FNTT pareigūnai nustatė, kad neįvardijama įmonė galimai nedeklaravo pardavimo pajamų už daugiau nei 814 tūkst. eurų, iš kurių nesumokėto PVM suma siekia per 141 tūkst. eurų.
FNTT pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento pareigūnais, bendrovės sandėlyje ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko kratas, kurių metu rasta 11 tonų vištienos, mėsa buvo utilizuota.
Kratų metu rasta ir paimta 70 tūkst. zlotų (apie 16 tūkst. eurų) ir 4 tūkst.
Kratos buvo atliktos ir vieno iš bendrininkų namuose Garliavoje. Šis asmuo įtariamas iš bendrovės pirkęs lenkiškos vištienos, ją išrūkydavęs ir parduodavęs kitiems perpardavinėtojams, nors savo veiklos įteisinęs nebuvo.
Ūkiniame pastate buvo sumontuotos keturios didelės metalinės talpos, specialiai įrengta dujų sistema, įmontuoti šaldytuvai. Iš viso rasta daugiau kaip 844 kilogramai jau paruoštos rūkytos produkcijos.
Įtariama, kad per daugiau nei pusantrų metų iš nelegalių tiekėjų šis asmuo be apskaitos dokumentų įsigijo žaliavos už beveik 40 tūkst. eurų.
Skaičiuojama, kad valstybei nesumokėta beveik 6 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio.
Į pareigūnų akiratį pakliuvo dar du nelegalios vištienos pardavėjai ir vienos Kauno turgavietės darbuotoja, kuriai įtarimai pareikšti dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
Turimais duomenimis, moteris žinojo, kad bendrovė į turgavietę prekiautojams pristato produkciją be apskaitos ir atitikimą kokybės reikalavimams patvirtinančių dokumentų, tačiau leido tokiai prekybai vykti.
Už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki dešimties metų.
Griežčiausiai už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą baudžiama laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis P. D. buvo faktinis dviejų uždarųjų akcinių bendrovių vadovas, tačiau, klastodamas dokumentus, įmonių direktoriais ir akcininkais skirdavo vis kitus asmenis.
Viena įmonė realiai jokios veiklos nevykdė, o kita užsiėmė įvairiais statybos darbais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad realiai mėsos produkciją pirko ir už ją pagal pateiktas sąskaitas faktūras Lenkijos įmonėms atsiskaitė kaltinamasis G. V., kuris buvo dar vienos uždarosios akcinės bendrovės, užsiimančios prekyba mėsa, vadovas.
Surinkta duomenų, kad nusikaltimams nuslėpti naudotos įmonės realiai mėsos produkcijos nepirko, tik sudarė sąlygas kitai bendrovei įsigytą mėsos produkciją parduoti Lietuvoje be apskaitos dokumentų, išvengiant pridėtinės vertės mokesčio.
Per nepilnus metus, pasinaudojant kaltinamųjų įmonėmis, pagal 487 sąskaitas faktūras iš Lenkijos buvo pirkta produkcijos už daugiau kaip 807 tūkst. eurų.
Dėl to į valstybės biudžetą išvengta sumokėti daugiau kaip 150 tūkst.
Vilniečiui P. D. kaltinimai pareikšti dėl dokumentų klastojimo ir disponavimo suklastotais dokumentais (pagal Baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 300 str. 1 d.), neteisėto juridinio asmens veiklos (pagal BK 203 str. 2 d.) ir dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo (pagal BK 222 str. 1 d.).
Kaltinamajam G. V. kaltinimai pareikšti dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (pagal BK 220 str. 2 d.) ir pagal BK 300 str. 1 d. ir 222 str.